證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-010

新疆機械研究院股份有限公司

關(guān)于向銀行申請綜合授信的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“新研股份”或“公司”)于 2019年1月28日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。本議案還需提交股東大會審議后生效?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、申請授信的背景

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性和公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。

二、本次授信的具體情況

根據(jù)實際經(jīng)營需要，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、流動資金貸款、銀行承兌、國內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需經(jīng)過公司股東大會審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

在不超過綜合授信額度的前提下，申請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件)，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二十二次會議決議

2、第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會

二○一九年一月二十八日