證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號:2019-009

新疆機械研究院股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月23日以書面及通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議的通知。本次會議于2019年1月28日北京時間13：30在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號二樓會議室召開。會議應到3人，實到3人，全體監(jiān)事均出席會議投票表決。本次會議主持人為監(jiān)事會主席盧臻。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)過有效表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性和公司生產(chǎn)經(jīng)營及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。

上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、流動資金貸款、銀行承兌、國內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務。具體授信額度以公司與相關銀行簽訂的協(xié)議為準。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業(yè)有限責任公司因日常經(jīng)營發(fā)展需要，2019年度擬新增合計向相關銀行申請規(guī)模不超過人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過人民幣15億元的連帶責任擔保。

經(jīng)董事會審議，全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信以滿足其發(fā)展的資金問題，公司為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展，為其提供連帶責任擔保有利于促進其經(jīng)營發(fā)展。本次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對其提供擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。

全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民幣15億元的連帶責任擔保。

本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

鑒于公司所處專用設備制造行業(yè)，生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)有其資金收支特點，為提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保本型、安全性高、流動性好、風險可控、穩(wěn)健的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款等，以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，進行現(xiàn)金管理的額度在本次會議審議通過之日起十二個月有效期內(nèi)可以滾動使用。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇一九年一月二十八日