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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-103
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月24日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關于召開第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年10月28日上午10：30在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開第四屆董事會第十一次會議。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現(xiàn)場結合傳真方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事充分合議并表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于為控股子公司融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》
為了滿足業(yè)務發(fā)展需要，新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司向相關融資租賃機構申請合計不超過人民幣20,000萬元、期限不超過36個月的融資租賃業(yè)務提供連帶責任擔保。授權董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關文件，自董事會審議批準之日起12個月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》
為支持控股孫公司沈陽明日宇航工業(yè)有限責任公司（以下簡稱“沈陽宇航”）的業(yè)務發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責任公司擬為控股孫公司沈陽宇航向融資租賃機構申請合計不超過人民幣500萬元、期限不超過36個月的融資租賃業(yè)務提供連帶責任擔保。授權董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關文件，自董事會審議批準之日起12個月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二○一九年十月二十八日
