證券代碼：300159        證券簡(jiǎn)稱：新研股份   公告編號(hào)：2019-094

 新疆機(jī)械研究院股份有限公司 

關(guān)于召開(kāi)2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

      1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為 2019 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

      2、股東會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)召集人為公司第四屆董事會(huì)，公司于 2019年 9 月 1 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2019 年第 五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

      3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第五次臨時(shí)股東大 會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范 性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 11:00；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019年 9 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出 現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

       6、股權(quán)登記日:2019 年 9 月 10 日

       7、出席對(duì)象：

     （1）2019 年 9 月 10 日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全 體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

     （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。 8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)公司會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

       2、審議《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報(bào)規(guī)劃的議案》； 本次股東大會(huì)的議案需要出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，需提交 股東大會(huì)予以審議。

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的 欄目可以投 票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》	√
2.00	《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報(bào)規(guī)劃的議案》	√

四、會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00

2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)一樓證券投資部

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。（不接受電話登記）

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代 表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理 登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加 蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三）、法人股東股 票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委 托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶卡、委 托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登 記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在 2019 年 9 月 16 日 19:00 前送達(dá)公司

證券投資部。來(lái)信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)一樓證券投 資部,郵編：830026（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。 

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 

本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：馬智 聯(lián)系電話：0991-3736150 傳 真：0991-3736150

通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南樓 661 號(hào)一樓證券投資部

郵     編：830026 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  七、備查文件

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)              

二〇一九年九月二日     

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

附件一：

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365159”，投票簡(jiǎn)稱為“新研投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2019年9月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年9月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年9月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：

2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

姓名或名稱		身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng) 業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào)		持股數(shù)量
聯(lián)系電話		電子郵箱
聯(lián)系地址		郵    編
是否本人參會(huì)		備    注

附件三：

2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席新疆機(jī)械研究院股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

提案編 碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目 可以投票
100	總議案：除累積投票提 案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于修訂<公司章程>的 議案》	√
2.00	《關(guān)于修訂<未來(lái)三年 2018 年-2020 年>股東回報(bào)規(guī)劃 的議案》	√

1、在議案對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果欄用“√”選擇，每一議案限選一項(xiàng)，多選、不選或使用其它文字及符號(hào)的視同棄權(quán)。 

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。 委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委9托人持股數(shù)： 

委托人股東賬號(hào)： 

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：      年     月     日